greenners

Categories:

Самое часто используемое средство платежа за наркотики

Данные из интернет портала «Судебные и нормативные акты РФ» www.sudact.ru, с указанием ссылок на более чем 22 000 вступивших в законную силу решений суда, в которых Киви-кошельки судом признаны платежным средством за наркотики

Источник: 

При поиске на сайте sudact.ru фразы “киви наркотики” выдано 22 476 документов.





Выжимки из 10 приговоров Практика судебных решений (www.sudact.ru): «Qiwi-кошелек» и другие анонимные электронные кошельки используются для оплаты наркотиков и для проведения иных криминальных платежей 1. Приговор № 1-216/2020 от 22 сентября 2020 г. по делу № 1-216/2020 Великолукский городской суд (Псковская область) https://sudact.ru/regular/doc/99xjLeu5dldO/ В мае 2019 г была создана организованная группа в целях систематического совместного совершения особо тяжких преступлений по незаконному сбыту наркотических средств на территории Псковской области. Основной преступной деятельностью созданной организованной группы являлась продажа запрещенных в Российской Федерации синтетических наркотических средств бесконтактным способом через закладки с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет - электронных платежных систем «Qiwi», и сервиса мгновенного обмена электронными сообщениями «Telegram». 2. Приговор № 1-197/2019 1-2/2020 от 15 июля 2020 г. по делу № 1-197/2019 Псковский городской суд (Псковская область) https://sudact.ru/regular/doc/U6XbULMV8IZu/ В 2017 году было создано преступное сообщество (преступная организация), члены которого объединились в целях систематического совместного совершения особо тяжких преступлений по незаконному сбыту наркотических средств на территории Псковской области. Основной преступной деятельностью созданного преступного сообщества являлась продажа запрещенных в Российской Федерации синтетических наркотических средств - производных N-метилэфедрона и 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индола бесконтактным способом – через закладки с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»– электронных платежных систем «Qiwi», «PAYEER», «Bitcoin», «Litecoin» и сервиса мгновенного обмена электронными сообщениями «Telegram». 3. Приговор № 1-499/2020 от 2 июля 2020 г. по делу № 1-153/2020 Петропавловск-Камчатский городской суд (Камчатский край) https://sudact.ru/regular/doc/sfXjm7jpeMlZ/ В марте 2015 года организатор преступного сообщества, действующий од псевдонимом «Админ», с целью незаконного обогащения, используя возможности сети «Интернет», создал торговую площадку «Гидра», разместив её в анонимной сети «ТОР Зэ Онион Роутер», в доменной зоне «.онион» по адресу «http://Hydraruzxpnew4af.onion», представляющей собой систему прокси–серверов, позволяющую установить анонимное сетевое соединение для любого из пользователей, для совершения систематических особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств на территории государств-участников Союза Независимых Государств. Для удобства пользователей (покупателей) и руководства Интернет-магазинов на торговой площадке «Гидра» были размещены ссылки на криптовалютные биржи и обменные сервисы (обменники), подконтрольные руководству преступного сообщества ( преступной организации), позволяющие провести быстрый обмен как реальных денежных средств в криптовалюту биткоин, так и криптовалюты биткоин в реальные денежные средства с последующим их выводом на банковские карты, киви-кошельки и иные платёжные сервисы глобальной сети Интернет. 4. Приговор № 1-285/2020 от 18 мая 2020 г. по делу № 1-285/2020 Петропавловск-Камчатский городской суд (Камчатский край) https://sudact.ru/regular/doc/8Y9HpoYBuGg4/ Лицо, выступающее в сети «Интернет» под псевдонимом «ТиЭм Шоп», преследуя корыстную цель, создало устойчивую преступную группу для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, и впоследствии руководило ею. «ТиЭм Шоп» спланировало способ и механизм совершения преступлений, согласно которым непосредственный сбыт наркотических средств должен осуществляться с использованием обменных сервисов и криптовалютных бирж для перечисления виртуальных активов (криптовалюты Биткоин) на открытые участниками организованной группы биткоин-кошельки, электронной платёжной системы «Виза КИВИ Валлет» и ресурсов сети «Интернет» бесконтактным способом. В целях конспирации участниками организованной группы на сайте интернетмагазина «ТиЭм Шоп были оформлены на третьих лиц биткоин-кошельки, с использованием сервиса «КИВИ Кошелёк», предоставленного банком – КИВИ банк (АО), а также открыты на неосведомлённых о преступной деятельности организованной группы лиц множество различных счетов (киви-кошельков) электронной платёжной системы Виза Киви Валлет, на которые поступала оплата за наркотические средства от покупателей 5. Приговор № 1-232/2020 от 28 апреля 2020 г. по делу № 1-232/2020 Петропавловск-Камчатский городской суд (Камчатский край) https://sudact.ru/regular/doc/dE76lWsqLldO/ Подсудимый решил организовать с помощью сети Интернет и сопутствующих программ продажи лекарственного средства мать-и-мачеха как компонента, используемого при изготовлении из синтетических наркотических средств курительной смеси. Подсудимый вышел на Интернет сайт - торговую площадку, расположенную по адресу www.LegalRC.biz (легалрц.биз), которая является интернет-площадкой для незаконного оборота наркотических средств. Финансовая структура этого наркосообщества базируется на принципах анонимности и цифровых технологиях, обеспечиваемых торгово-биржевой виртуальной площадкой «LegalRC» (легалрц.биз), а также финансовыми расчетными системами «Qiwi» ( Киви ) - кошелек, «Яндекс-деньги» и др. 6. Приговор № 1-08/2020 1-420/2019 1-8/2020 от 20 февраля 2020 г. по делу № 1- 215/2018 Ленинский районный суд г. Магнитогорска (Челябинская область) https://sudact.ru/regular/doc/OyaPoi4CrpHv/ Организатор преступной группы, находясь на территории г. Челябинска, из корыстных побуждений, преследуя цель извлечения максимальной прибыли от незаконного сбыта наркотических средств, решил создать на территории г. Челябинска организованную группу, в составе которой планировал в течение продолжительного периода времени сбывать на территории г. Челябинска наркотические средства. При расчетах с соучастниками, а также получении денежных средств от покупателей за наркотические средства, использовались обезличенные счета системы QIWI VISA Wallet ЗАО « Киви -Банк», банковские счета, зарегистрированные на третьих лиц, а также децентрализованная цифровая валюта пиринговой системы «биткоин». 7. Приговор № 1-174/2019 от 28 ноября 2019 г. по делу № 1-174/2019 Великолукский городской суд (Псковская область) https://sudact.ru/regular/doc/8KHXPbytWwHa/ В июле 2017 г. было создано преступное сообщество (преступная организация), члены которого объединились в целях систематического совместного совершения особо тяжких преступлений по незаконному сбыту наркотических средств на территории Псковской области для получения финансовой выгоды на протяжении неограниченного времени. Основной преступной деятельностью созданного преступного сообщества являлась продажа запрещенных в Российской Федерации синтетических наркотических средств – производных N-метилэфедрона и 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индола бесконтактным способом – через закладки с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» – сайта «pskv.biz», электронных платежных систем «Qiwi», «PAYEER», «Bitcoin», «Litecoin» и сервиса мгновенного обмена электронными сообщениями «Telegram». 8. Приговор № 1-19/2019 1-194/2018 от 6 ноября 2019 г. по делу № 1-19/2019 Омутнинский районный суд (Кировская область) https://sudact.ru/regular/doc/ZYcZzxuUPzrQ/ В 2016 году участниками преступного сообщества было принято решение об организации незаконной продажи наркотических средств с целью извлечения материальной выгоды. Для этого использовалась схема преступной деятельности по распространению наркотических средств бесконтактным способом через специально создаваемые сокрытые места (тайники). Обмен информацией между распространителями наркотических средств и их потребителями происходил через интернет-магазин с использованием программы Telegram в сети «Интернет». Для получения оплаты за наркотические средства использовались учетные записи сервиса Visa Qiwi Wallet (Qiwiкошельки. 9. Приговор № 1-268/2019 от 25 сентября 2019 г. по делу № 1-268/2019 Новомосковский городской суд (Тульская область) https://sudact.ru/regular/doc/0JJN3f8MHV1v/ В 2015 году было создано преступное сообщество для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным сбытом посредством информационнотелекоммуникационной сети Интернет, наркотических средств и психотропных веществ на территории Российской Федерации. Для этого на форуме <данные изъяты>, в скрытой сети Интернет, доступной при использовании специального программного обеспечения <данные изъяты>, был создан интернет-магазин с оригинальным названием <данные изъяты>. Для оплаты использовались «КИВИ-кошельки» - условные счета, оформленные на подставных лиц, которые использовались при осуществлении денежных взаиморасчетов в процессе незаконного оборота наркотических средств в созданном интернет-магазине. 10. Приговор № 1-297/2019 от 25 июля 2019 г. по делу № 1-297/2019 Засвияжский районный суд г. Ульяновска (Ульяновская область) https://sudact.ru/regular/doc/rDH5oDjdX4xK/ В 2016 году на территории г. Ульяновска и Ульяновской области, а также г. Тольятти Самарской области было создано преступное сообщество (преступная организация) в целях совместного систематического совершения тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным сбытом через информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет» наркотических средств. В целях конспирации, а также придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, добытыми преступным путем, а именно - в результате незаконного сбыта наркотических средств, лица, создавшие преступное сообщество, разработали схему их легализации. Так, указанными лицами, были открыты не менее 3 счетов в АО « КИВИ - Банк», в том числе на третьих лиц, для использования в качестве электронных кошельков (Qiwi – кошельки), на которые непосредственно поступала оплата за наркотические средства от покупателей. 

Начало списка при

Buy for 10 tokens
Buy promo for minimal price.

Error

default userpic

Your IP address will be recorded 

When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.